Hakkında

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
03.06.2024
Genel Kurul Tarihi
01.07.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Finanskent Mah. Prof.Hasan Küçük Cad. No:3/D daire:3 ÜMRANİYE / İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.
4 – 2023 yılı Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
5 – 2023 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması.
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince , 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
8 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği yönetim kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması.
9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.
11 – Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 – Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 – Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,
17 – Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Sanel Genel Kurul İlan Metni 03.06.2024.pdf – İlan Metni
EK: 2
Sanel Genel Kurul Vekaletname.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığı’na yetki verilmesi,

3.2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

4.2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

5.2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

8.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,

9.Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10.Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,

11.Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15.Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

16.Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,

17.Görüşler ve kapanış.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
bratca.com istanbul escort ajansı
istanbul eskort